Wie Deutschland erwog, die Karteikarte einige Tage vor ihrer Zerstörung zurückzuholen

Geschrieben von John O’Donnell und Tom Sims

FRANKFURT (Reuters) – Drei Tage vor dem Zusammenbruch der Wirecard untersuchte die deutsche Regierung die Möglichkeit einer Kaution. Laut Reuters-Dokumenten waren die Beamten vom größten Betrugsskandal des Landes nach dem Krieg blind.

Das Zahlungsunternehmen gab am 25. Juni letzten Jahres bekannt, dass sein Wirtschaftsprüfer EO das Ergebnis eines ausgeklügelten globalen Betrugs war, nachdem er fast 4 1,9 Milliarden (2,3 Milliarden US-Dollar) Löcher in Kreditnehmern aufgedeckt hatte.

Dokumente aus der Untersuchung des Ministeriums über die Verwendung des Epidemie-Wiederherstellungsfonds zur Bereitstellung einer Kaution kurz vor der Explosion der Drahtkarte im letzten Sommer wurden bisher nicht dokumentiert und belegen, dass die Behörden den Skandal falsch eingeschätzt haben.

Am 22. Juni, nur wenige Stunden nachdem das Unternehmen ein „Nein“ zu 1,9 Milliarden auf seinen Konten bekannt gegeben hatte, sandte der stellvertretende Finanzminister Jörg Cookies ein neunseitiges Memo an Finanzminister Olaf Scholes, in dem er seine Besorgnis darüber zum Ausdruck brachte, dass das Unternehmen in unmittelbarer Gefahr war und Pläne hatte um es mit Mitteln der staatlichen Bank KfW zurückzugewinnen.

„Ein Banklauf wird die Wirecard in Cashflow-Problemen stecken lassen“, schrieben Beamte. „Wirecard-Kreditgeber … werden derzeit nicht erwartet, dass sie es Wölfen füttern.“

Die Dokumente enthalten auch bisher nicht aufgezeichnete Details darüber, wie Vertreter von Wirecard und deutsche Beamte eng zusammengearbeitet haben, um die Expansion des Unternehmens in Übersee voranzutreiben.

Das Finanzministerium, Scholes und die Regierung lehnten eine Stellungnahme ab und sagten, dass die Unterstützung des Unternehmens im Ausland über einen Beamten hinaus „im üblichen Rahmen unserer Wirtschaftsdiplomatie“ liege. Deutsche Beamte haben zuvor gesagt, dass WireCard keine Sonderbehandlung erhalten hat und dass Reuters keine unabhängigen Beweise dafür hat.

Die Verlosung umfasst Tausende von Seiten-E-Mails, Chat-Nachrichten und Notizen, die von Ministerien der Bundesregierung für eine parlamentarische Untersuchung des Zusammenbruchs des Unternehmens bereitgestellt wurden.

Die Geschichte geht weiter

Angesichts einer Unternehmensexplosion von 28 Milliarden US-Dollar auf einmal und einer nationalen Erfolgsgeschichte haben deutsche Gesetzgeber den Aufsichtsbehörden der Regierung vorgeworfen, seit 2016 nicht mehr auf Investoren gehört zu haben.

Die Gesetzgeber des Prozesses werden Scholes und Präsidentin Angela Merkel nächsten Monat über den Umgang der Regierung mit dem Skandal befragen.

Scholes, die in einem Brief an die Mitarbeiter des Finanzministeriums als „M“ bezeichnet wird, sucht Merkel, um die deutsche Präsidentschaft zu gewinnen, wenn sie im September zurücktritt. Er hat auf den Wirecard-Skandal reagiert, indem er den Controllern mehr Befugnisse zur Aufdeckung und Untersuchung von Fehlverhalten eingeräumt hat.

Im Juni 2020 gerieten die Dinge auf dem Drahtschutz schnell außer Kontrolle. Das Unternehmen kündigte eine Verzögerung in seiner Gewinn- und Verlustrechnung an, sein Vorstandsvorsitzender trat zurück und sein Vorstandsvorsitzender wurde suspendiert.

Am 22. Juni um 2:48 Uhr morgens gab das Unternehmen bekannt, dass 1,9 Milliarden Euro auf seinen Konten fehlten.

Einige Stunden später am Morgen zeigte der E-Mail-Verkehr, dass die stellvertretenden Cookies von Scholes, die überlegten, ob sie eine Rettungsaktion für Epidemien bei der deutschen Fluggesellschaft Lufthansa KfW beantragen sollten, die Kollegen aufforderten, dringend zu prüfen, ob Wirecard eine Finanzierung erhalten würde.

„Eine erste Bewertung sollte in einem M-Briefing-Dokument enthalten sein, das heute Abend bei M sein sollte“, schrieb der Assistent von Cookies in seinem Namen.

In der Bewertung wurde ein Dokument für M als „äußerst dringend“ und „vertraulich“ gekennzeichnet, in dem die Bedeutung der Wirecard für Zahlungen an separat benannte Cookies und seine Mitarbeiter, einschließlich des Supermarktunternehmens Aldi, dargelegt wird.

Während sie ihre Probleme anerkannten, schlugen sie vor, dass das Wirecard-Geschäft mit einer Bank richtig war und wahrscheinlich nicht sofort pleite gehen würde.

„Trotz der Corona-Virus-Krise und Fehltritte berichtet die Presse, dass das operative Geschäft von WireCard gut läuft“, heißt es in dem Dokument. Es wird nicht auf Fehlverhalten eingegangen.

Die Regierung hat die Idee einer Kaution in den kommenden Tagen wegen Fragen, ob das Geschäft von Wirecard lange dauern würde, fallen gelassen, wie die Dokumente zeigen.

Externe Berater des Ministeriums „werden sicherstellen, dass es ein wirtschaftlich tragfähiges Geschäftsmodell gibt“ sind nicht möglich, heißt es in demselben Dokument.

‚Government Stud von WIRECARD‘

Er sagte zwei deutschen Gesetzgebern, Daniel Bios und Matthias Hour, die Teil der Untersuchung des Skandals sind, dass ihre Untersuchung das Rettungspaket des Finanzministeriums für Drahtkarten und die Kampagne der Regierung zur Unterstützung des Unternehmens bei der Expansion in China untersuchen würde.

Sie erklärten diese Kapitel, einschließlich der kurzsichtigen Anbieter, die im Februar 2016 einen Studienbericht veröffentlichten, in dem Betrug und Geldwäsche in einem Unternehmen behauptet wurden, und die Weigerung der Regierung, die von ihren Kritikern zur Unterstützung von WireCard erhobenen Vorwürfe ernst zu nehmen.

Der frühere CEO von Wirecard, Marcus Brown, befindet sich wegen Betrugs im Gefängnis, während die deutsche Polizei eine internationale Suche nach einem anderen leitenden Angestellten, John Marcelek, durchführt, der einen Haftbefehl erlassen hat, der ihn des „Betrugs in Milliardenhöhe“ beschuldigt.

„Die Bundesregierung hat Wiregard unterstützt. Scholes übernimmt politische Verantwortung“, sagte Beas.

Es ist verständlich, dass Beamte, die vor der Niederlage von Lufthansa und Wirecard standen, sich besorgt über die Stabilität des Finanzsektors fühlten und dafür verantwortlich waren, alle Optionen zu prüfen, sagte Jens Zimmerman, ein Gesetzgeber der SPD-Partei von Sholes.

In Bezug auf die Kampagnen sagte Wolfgang Schmidt, ein enger Vertrauter der Schule, gegenüber Abgeordneten aus, die den Zusammenbruch des Wiregard untersuchten: „Es ist ganz normal, dass die Regierung unweigerlich die wirtschaftlichen Interessen deutscher Unternehmen in anderen Ländern gewinnt.“

‚Schätzen Ihre Bemühungen‘

Die Ermittler Bios und Hour äußerten sich besorgt darüber, dass die staatliche Unterstützung für Wirecard auch nach dem Aufstellen roter Fahnen über das Unternehmen fortgesetzt wurde.

Im Februar 2019 ordnete die deutsche Finanzaufsichtsbehörde das Finanzministerium von Buffin an, die Buchhaltung von Wiregard zu untersuchen, und verhängte im April eine Geldstrafe von 1,5 Millionen Euro gegen Wiregard, weil er die Finanzkonten von Buffin nicht sofort eingereicht hatte.

Am 22. Juni 2019 nahm Schmidt jedoch einen Anruf von Ulf Kartsky entgegen, einem Beratungsunternehmen für die Wirecard in den USA, einem Unternehmensberatungsunternehmen. Dies geht aus Dokumenten und der Befragung von Schmidt im Dezember letzten Jahres hervor.

„Project Heron“ – Wirecards Pläne zur Übernahme des chinesischen Zahlungsunternehmens Allscore, für die die Genehmigung der chinesischen Behörden erforderlich war. Kartsky bat Schmidt, sich wegen der Pläne von Wirecard an chinesische Beamte zu wenden.

Short sagte aus, dass er Kartsky gebeten habe, etwas auf Englisch für ihn zu schreiben. Am selben Tag schickte Kartsky Schmidt eine E-Mail mit einem Entwurf eines Briefes in englischer Sprache, den Reuters sah.

„Wir freuen uns über Ihre Zustimmung zu der oben genannten Initiative und hoffen, dass Sie die WireCard AG bei Ihren Plänen für den Eintritt in den chinesischen Markt unterstützen können“, heißt es in dem Entwurf.

In seinem Zeugnis sagte Schmidt, die Post sei „neu arrangiert“ worden und habe sie an einen chinesischen Beamten geschickt, ohne zu erklären, was sie bedeutete. Hour, ein Abgeordneter, sagte, er habe den letzten Brief gesehen und er sei „fast identisch“.

Schmidt sagte, dies sei Teil eines Routineprozesses, um großen Unternehmen in Übersee zu helfen. Kartsky antwortete nicht auf eine Bitte um Kommentar.

Die chinesische Zentralbank, das Außenministerium und das Informationsbüro des Staatsrates antworteten nicht auf Anfragen nach Kommentaren.

Obwohl der Deal nicht vor dem Fall von Wirecard abgeschlossen wurde, gab Wiregard die Übernahme von Allscore im November dieses Jahres bekannt. Allscore konnte nicht für Feedback erreicht werden.

(Zusätzlicher Bericht von Patricia Uhlik; Geschrieben von John O’Donnell; Zusammengestellt von Praveen)