Chinesische Betrüger nutzten die Isle of Man, um „Schweineschlachtungsbetrug“ durchzuführen

Konservative Schätzungen gehen davon aus, dass der weltweite Jahresumsatz der „Schweineschlachtindustrie“ mehr als 60 Milliarden US-Dollar (46,5 Milliarden Pfund) beträgt.

„Dies ist der erste Fall, den wir von einem dieser Fälle gesehen haben.“ [pig-butchering] „In diesem Bereich arbeiten viele Organisationen, darunter auch Terrororganisationen, die daran arbeiten, Betrugsoperationen in einem westlichen Land zu starten“, sagt Masoud Karimipour, ein UN-Experte für organisierte Kriminalität, der sich normalerweise auf Südostasien konzentriert.

Er sagt, der Versuch, Betrug zu stoppen, sei wie ein „Whack-a-Mole-Spiel“, ein Kampf, „den die organisierte Kriminalität derzeit gewinnt“, da Kriminelle sich auf das einlassen, was er „Judicial Shopping“ nennt, bei dem sie Gesetzeslücken und wenig Kontrolle wahrnehmen.

Alle Ambitionen der Isle of Man-Unternehmensgruppe – ob legitim oder nicht – scheinen zu Ende gegangen zu sein.

Im April durchsuchte die Polizei die ehemaligen Büros der Bank. Außerdem zielte die Attacke auf eine Adresse neben dem Justizgebäude auf der Insel, bei der man in den frühen Morgenstunden über eine Leiter durch ein Fenster im ersten Stock gelangte.

In einer kurz darauf veröffentlichten Erklärung erklärte die Polizei, die Razzien stünden im Zusammenhang mit einer umfassenderen Betrugs- und Geldwäscheermittlung im Zusammenhang mit King Gaming Ltd IOM. Sie fügte hinzu, dass sieben Personen festgenommen und gegen Kaution freigelassen wurden.

Es ist bekannt, dass seitdem drei weitere Personen festgenommen wurden.

Auf Ersuchen des Generalstaatsanwalts der Isle of Man wurden Anfang dieses Monats Insolvenzverwalter für Unternehmen der Gruppe ernannt – darunter MIC und King Gaming Ltd IOM.

Die Glücksspielregulierungsbehörde der Insel hat den Glücksspielunternehmen von MIC die Lizenzen entzogen.

Das Campusgelände wurde von Bäumen befreit und Schilder angebracht – doch die Sanierung ruht nun auf unbestimmte Zeit.

Die BBC unternahm wiederholte Versuche, über verschiedene Kommunikationskanäle Kontakt zu den beteiligten Unternehmen – sowie zu Bill Morgan/Liang Langfei und den Unternehmensleitern – aufzunehmen, erhielt jedoch keine Antwort.

Wir haben auch versucht, das Seaview Hotel zu kontaktieren, erhielten jedoch keine Antwort, obwohl es keinen Hinweis darauf gab, dass irgendjemand dort Kenntnis von illegalen Aktivitäten auf dem Gelände hatte.