Es wurde berichtet, dass der Leiter der deutschen Geldwäschebehörde zurückgetreten sei.
Christoph Schulte, der seit 2018 die Deutsche Zentralstelle für Verdachtsanzeigen (FIU) leitet, Donnerstag absteigen (15. Dezember) nach Enthüllungen, dass die Regierung einen Rückstand an Berichten über verdächtige Aktivitäten von der in Paris ansässigen Financial Action Task Force hatte.
Das geht aus einem Bericht der Financial Times (FT) unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Quellen hervor. Das Bundesfinanzministerium habe den Rücktritt am Donnerstag dem Bundestag gemeldet, hieß es in dem Bericht aus persönlichen Gründen.
Die FIU antwortete nicht auf die Bitte von PYMNTS um Stellungnahme.
Die FT stellte fest, dass der Rücktritt nach monatelangen Berichten in den deutschen Medien erfolgt, dass die FIU mehr als 100.000 unbearbeitete Verdachtsmeldungen hatte, die mehr als zwei Jahre zurückliegen. Diese Berichte widersprachen einer Erklärung, die Schulte im Februar vor dem Parlament abgegeben hatte, als er sagte, es gebe keine Verzögerung bei der Bearbeitung des Berichts.
In dem Bericht heißt es auch, dass die FIU für ihren langsamen Umgang mit Verdachtsmeldungen kritisiert wurde. Berichten zufolge teilte die Einheit beispielsweise nur Informationen über Berichte über das in Ungnade gefallene Zahlungsunternehmen kabelgebundene Karte Auch nach seiner Insolvenz.
In dieser Woche hat die Verteidigungsphase eines Prozesses begonnen Der frühere Wirecard-CEO Markus Braunder jegliches Fehlverhalten bestreitet. Seine Anwälte haben versucht, die Schuld dem Mitangeklagten Oliver Bellenhouse zuzuschieben, der die Geschäfte von Wirecard in Dubai leitete und nun als Hauptzeuge der Staatsanwaltschaft im Fall gegen Brown fungiert.
Die Nachricht kommt, während die Europäische Union einen neuen Rahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche fertigstellt, der die Fähigkeit des Blocks dazu stärken soll Bekämpfung der Finanzkriminalität.
Mered McGuinness, EU-Kommissarin für Finanzdienstleistungen, Finanzstabilität und die Kapitalmarktunion, betonte in einer Rede im vergangenen Monat die Bedeutung des Pakets und sagte, die neuen Maßnahmen stellten eine „radikale Änderung unseres Ansatzes“ dar.
Die vorgeschlagenen neuen Regeln, die erstmals 2021 eingeführt wurden, würden Schlupflöcher in der bestehenden Gesetzgebung schließen und die Aufsicht in den EU-Mitgliedstaaten harmonisieren, indem eine zentrale Geldwäschebehörde, GwG, eingerichtet würde, die mit der Durchsetzung der Regeln beauftragt wäre.
Die neue Behörde wird geschaffen, um wahrgenommene Mängel im derzeitigen fragmentierten System zu beheben, dessen Qualität und Wirksamkeit die Europäische Kommission als „ungleichmäßig aufgrund erheblicher Unterschiede bei den Ressourcen und Praktiken in den Mitgliedstaaten“ bezeichnet hat.
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