Neun Länder beginnen mit Untersuchungen zu den Entdeckungen von Pandoras Papieren; Der Kreml weist die Vorwürfe zurück – wie es geschah | Nachrichten

Die Regierung hat diese Entwicklungen zur Kenntnis genommen. Die zuständigen Ermittlungsbehörden werden in solchen Fällen eine Untersuchung durchführen und in solchen Fällen in Übereinstimmung mit dem Gesetz geeignete Maßnahmen ergreifen. Um eine wirksame Untersuchung dieser Fälle zu gewährleisten, wird die Regierung auch proaktiv mit ausländischen Rechtsordnungen zusammenarbeiten, um Informationen über Steuerzahler/verbundene Unternehmen einzuholen. Die indische Regierung ist auch Teil einer zwischenstaatlichen Gruppe, die die Zusammenarbeit und den Erfahrungsaustausch sicherstellt, um die mit solchen Lecks verbundenen Steuerrisiken wirksam anzugehen.

Es sei darauf hingewiesen, dass die Regierung nach solchen früheren ähnlichen Leaks in Form von ICIJ, HSBC, Panama Papers und Paradise Papers bereits das Black Money (Undeclared Foreign Income and Foreign Assets) und das Taxation Act von 2015 mit dem Ziel erlassen hat, Schwarzgeld oder nicht offengelegte ausländische Vermögenswerte und Einkünfte, indem auf diese Einkünfte angemessene Steuern und Strafen erhoben werden. Unangekündigte Kredite von Rs. Ungefähr 20.352 Mrd. Rupien (Stand 15.09.2021) wurden bei Untersuchungen der Panama Papers und Paradise entdeckt.

Bisher sind die Namen einiger Inder (juristische Personen sowie Einzelpersonen) in den Medien aufgetaucht. Sogar die Website des International Consortium of Investigative Journalism (ICIJ) (www.icij.org) Die Namen und andere Details aller Entitäten wurden noch nicht veröffentlicht. Die ICIJ-Website schlägt vor, dass die Informationen in Phasen veröffentlicht werden und in den kommenden Tagen nur strukturierte Daten im Zusammenhang mit der Pandora Papers-Untersuchung in der externen Leckdatenbank veröffentlicht werden.

Darüber hinaus hat die Regierung heute angeordnet, dass Untersuchungen zu Fällen von Pandora Papers-Lecks, die in den Medien unter dem Namen „Pandora Papers“ erscheinen, von der Multi-Agency Group unter dem Vorsitz des CBDT-Vorsitzenden überwacht werden, zu der Vertreter von CBDT, ED, RBI & FIU.